Pangandus & finantsõigus

Pakume neile tipptasemel nõustamist investee­ringute kaasamisel, osanike vaheliste suhete reguleerimisel, Eestis tegutsemiseks vajaliku FI või RAB-i tegevusloa taotlemise protsessis kui ka äritegevuse laiendemisel väliriiki (scaleup), samuti igakülgset tuge intellektuaalomandi kaitsel, töö- ja/või partnerlussuhete reguleerimisel (sh välistööjõu toomine Eestisse) jne.

Olgu klientideks makseteenuse osutajad, virtuaal­vääringu teenuse pakkujad, ühisrahastusplatvormid vm, aitame neid nii üldise õigusnõuga, tehingutes kui ka vaidlustes. Muuhulgas on TRINITI-l olnud võimalus esindada klienti Euroopa Liidu esimeses ICO-t puudutavas kohtuvaidluses, kus nõue esitati tokenites.

TRINITI on ka Eesti tuntuim ja suurima kogemuste pagasiga võlakirjainvestoritele tagatisagendi teenuse pakkuja.

TRINTI finantstöögrupp pakub igakülgset õigusnõu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, alustades vajaliku dokumentatsiooni koostamisest (sh KYC küsimustikud, ettevõtte riskihinnang, protseduurireeglid ja sisekorraeeskirjad), lõpetades õigusnõuga AML hoolsusmeetmete kohaldamiseks ja sanktsioonide kontrolliks.

TRINITI finantstöögrupi advokaadid on aktiivsed ka akadeemiliselt. Muuhulgas panid vandeadvokaat Katri Tomson ja advokaat Maarja Lehemets aluse ning annavad alates 2020. aasta sügisest Tartu Ülikool majandusteaduskonnas kaugkoolituse õppesuuna all õppeainet „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“.

Chambers Europe, Legal 500 ja IFLR1000 soovitavad TRINITI-t kui kõrgema taseme advokaadibürood, tunnustades TRINITI finantstöögrupi juhti Katri Tomsonit ning tehingutiimi juhti Ergo Blumfeldti.