TRINITI advokaadid on nõustanud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (alustades raamatupidamisteenuse osutajatest ja kinnisvarabüroodest, lõpetades krediidiandjate ja pankadega). Oleme aidanud klientidel hinnata enda ettevõttes rahapesu riske ja määrata riskiisu, samuti koostada protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirju. Oleme olnud ettevõtjatele abiks ka Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses.
Experience
Eesti
Äriõigus, Era- ja riskikapital, Startupid, Kinnisvara & ehitus
TRINITI on nõustanud ettevõtjaid rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel ja Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses
Similar to this
Dunker Group ühingute nõustamine kontserni Baltiülesel ümberkorraldamisel
Eesti
Äriõigus Ühinemised & omandamised
Riigikohus rahuldas advokaadibüroo TRINITI kassatsioonkaebuse kinnisvara kinkelepingust taganemise vaidluses
Eesti
Kinnisvara & ehitus Vaidluste lahendamine
Envoice osanike nõustamine müügitehingus Scorole
Eesti
Äriõigus Ühinemised & omandamised
Thank you for being acquainted.
We would love to get to know you! Get in touch