NT brokeris ir AML: kaip dirbti ramiai, kai reikalavimai griežtėja

NT agentų (brokerių) veikla šiandien vykdoma vadovaujantis griežtomis taisyklėmis, tarp jų ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais. Tačiau vien formaliai surinkti dokumentų neužtenka, kad būtų užtikrintas sandorio saugumas. Netinkamai įvertinta kliento rizika, deramai neidentifikuotas klientas ar naudos gavėjas, ar STR’o (angl. “suspicious transaction report”) nepateikimas gali tapti ne tik reputacine žala, bet ir sulaukti FNTT poveikio priemonių. Norint dirbti užtikrintai, svarbu aiškiai suprasti savo vaidmenį AML sistemoje ir žinoti, kokius praktinius veiksmus privalote atlikti prieš kiekvieną sandorį.

Verslo pusryčių metu aptarsime:

🔹 Ką NT agentas (brokeris) privalo padaryti prieš sudarant sandorį – nuo tinkamo kliento (naudos gavėjų) identifikavimo iki rizikos vertinimo 🔹 Kas yra PEP ir kurios valstybės laikomos rizikingomis 🔹 Kaip apsaugoti save nuo rizikingų sandorių 🔹 Kaip kalbėti su klientu apie renkamus duomenis 🔹 Kada atsiranda pareiga teikti STR ir kaip pasiruošti FNTT patikrai Verslo pusryčiai skirti NT agentams (brokeriams), įmonių vadovams bei visiems nekilnojamojo turto rinkos dalyviams, kurie nori ne tik sėkmingai užbaigti sandorius, bet ir dirbti ramiai žinodami, kad jų veikla atitinka AML reikalavimus.

Pranešėja

Dr. Violeta Kavaliauskaitė-Khalil – TRINITI JUREX vyresnioji teisininkė, AML ekspertė.

Renginio informacija

📅 2026 m. kovo 18 d. ⏰ Pasitikimo kava ir užkandžiai nuo 9:30 val., oficiali pradžia – 10:00 val., planuojama renginio pabaiga – 11:30 val. 📍 TRINITI JUREX biuras, Vilniaus g. 31

Dalyvavimas nemokamas, būtina išankstinė registracija.

🔗 Registracijos forma Renginys gali būti filmuojamas ir fotografuojamas. Dėmėsio! Renginio dalyviai taip pat gali gauti pusvalandžio trukmės nemokamą individualią konsultaciją su Dr. Violeta Kavaliauskaite-Khalil – kviečiame susisiekti.