TRINITI advokaadid on nõustanud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (alustades raamatupidamisteenuse osutajatest ja kinnisvarabüroodest, lõpetades krediidiandjate ja pankadega). Oleme aidanud klientidel hinnata enda ettevõttes rahapesu riske ja määrata riskiisu, samuti koostada protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirju. Oleme olnud ettevõtjatele abiks ka Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses.
Experience
Eesti
Äriõigus, Era- ja riskikapital, Startupid, Kinnisvara & ehitus
TRINITI on nõustanud ettevõtjaid rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel ja Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses
Similar to this
Ferax Haiba ja Avica Invest võõrandamise nõustamine
Eesti
Äriõigus Ühinemised & omandamised
Põllumajandus
TRINITI nõustas Patchstacki 5 miljoni USA dollari suuruse A-seeria investeeringu kaasamisel
Eesti
Era- ja riskikapital, Startupid Pangandus & finantsõigus Startups
Pangandus & Fintech Startups
Eesti Vabariigi esindamine Rail Balticu ühisettevõttes
Eesti
Äriõigus Transport & taristu Ühinemised & omandamised
Thank you for being acquainted.
We would love to get to know you! Get in touch